Panggilan RUPST & RUPSLB

Mei 19, 2015

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Mei 2015
Tempat : Ruang Nusantara, Hotel Dharmawangsa
Jl. Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Waktu : RUPST : pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat – selesai
RUPSLB : setelah selesai RUPST – selesai
Agenda RUPST :
  1. Permohonan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
  2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.
  4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
  5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda RUPSLB : Permohonan persetujuan atas rencana penandatanganan Perjanjian Fasilitas Antar Perusahaan (Inter-Company Facility Agreement) oleh Perseroan sebagai pihak yang menerima fasilitas dengan Mouterij Albert N.V., pihak terafiliasi dengan pemegang saham utama Perseroan sebagai pihak pemberi fasilitas, yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan No. IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

CATATAN:

  1. Sehubungan dengan RUPST dan RUPSLB tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
  2. Materi yang akan dibicarakan dalam RUPST dan RUPSLB serta dokumen yang terkait dengan pelaksanaan RUPST dan RUPSLB telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan, di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPST/RUPSLB.
  3. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2015 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.
  4. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPST/RUPSLB, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST/RUPSLB. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
    • Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPST dan/atau RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST dan/atau RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. Karenanya, disarankan agar pemegang saham Perseroan tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
    • Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja dan hari kerja di Kantor Pusat Perseroan, di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, di PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340.
    • Semua surat kuasa untuk kepentingan RUPST dan RUPSLB ini harus telah diterima di Kantor Pusat Perseroan atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, di alamat tersebut pada butir (b) di atas, paling lambat pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST/RUPSLB, yakni tanggal 13 Mei 2015.
  5. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) dapat diwakili dalam RUPST dan/atau RUPSLB oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.
    Dimohon agar:
    • fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST/RUPSLB diadakan, dan
    • salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPST/RUPSLB diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,

    dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir 5.(b) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST/RUPSLB diselenggarakan, yakni tanggal 13 Mei 2015.
  6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST/RUPSLB, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPST/RUPSLB paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum RUPST/RUPSLB dimulai.

 

Jakarta, 27 April 2015
Direksi Perseroan

Download PDF File